Sipas një raportimi të “Vanity Fair”, marrëdhëniet e fshehta financiare që dhëndri i presidentit amerikan Donald Trump, Jared Kushner, kishte zhvilluar me udhëheqësit e Emirateve të Bashkuara Arabe (EBA) dhe Arabisë Saudite, ishin vënë nën vëzhgim nga inteligjenca holandeze.
Përmes ndërhyrjes në telefonin e Kushnerit, pretendohet se është zbuluar një qarkullim i fshehtë parash në linjën Azerbajxhan–EBA–Izrael–Qipro.
Jared Kushner, dhëndri dhe ish-këshilltari i lartë i presidentit amerikan Donald Trump, dyshohet se gjatë periudhës së tij në detyrë ka zhvilluar marrëdhënie të fshehta financiare në vlerë miliarda dollarësh me udhëheqësit e Emirateve të Bashkuara Arabe dhe Arabisë Saudite, duke tërhequr vëmendjen e inteligjencës holandeze.
Sipas punës së gazetarit Matthew Cole, Shërbimi Holandez i Inteligjencës dhe Sigurisë Ushtarake (MIVD) kishte depërtuar në telefonin celular të Kushnerit dhe kishte regjistruar në kohë reale, përmes monitorimit të ekranit, transferimet e fshehta të fondeve me qendër në Lindjen e Mesme.
MONITORIMI I EKRANIT PËRMES NJË AGJENTI KIBERNETIK RUS
Të dhënat që inteligjenca holandeze thuhet se kishte siguruar në vitin 2017 përmes një agjenti kibernetik rus që kishte ndërruar anë, u zgjeruan më tej përmes monitorimit të iPhone-it të Kushnerit.
Ekipet e MIVD-së pretendohet se në fillim të vitit 2018 shfrytëzuan një dobësi sigurie në pajisje, duke siguruar qasje në llogari bankare me bazë në EBA të lidhura me Kushnerin dhe duke identifikuar qarkullimin e qindra milionë dollarëve përmes bankave të Azerbajxhanit.
FONDET “ALPHA” DHE “BETA” ME VLERË MILIARDA DOLLARË
Sipas pretendimeve, presidenti i EBA-së, Mohamed bin Zayed (MBZ), dhe Princi i Kurorës i Arabisë Saudite, Mohammed bin Salman (MBS), kishin krijuar për Kushnerin dy fonde të veçanta me vlerë të paktën 2 miliardë dollarë, të identifikuara me emrat e koduar “Alpha” dhe “Beta”.
Raportohet se këto fonde menaxhoheshin përmes First Abu Dhabi Bank dhe fondacionit Watani Al Emarat, të mbështetur nga shteti i EBA-së.
Sipas pretendimeve, Kushner nuk ishte pronar i drejtpërdrejtë i llogarive, por kishte qasje në fondet në cilësinë e “personit të autorizuar për nënshkrim”.
PASTRIM PARASH PËRMES AZERBAJXHANIT DHE QIPROS
Për të fshehur gjurmët e parave, pretendohet se rialët sauditë dhe dirhemët e Emirateve konvertoheshin në dollarë amerikanë në bankat e Azerbajxhanit kundrejt një komisioni.
Rreth 1 miliard dollarë të lidhur me llogarinë “Beta” pretendohet se ishin qarkulluar përmes Bankës Qendrore të Izraelit dhe llogarive offshore në Qipro.
NË QENDËR TË VËMENDJES EDHE AKUZAT PËR RYSHFET
Sipas raportimit, Kushner nuk e kishte deklaruar autorizimin e tij për qasje në këto llogari në formularin financiar “Form 278e”, të cilin ishte i detyruar ta plotësonte sipas ligjit amerikan, si dhe në deklarimet pranë Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme (IRS).
Ekspertë juridikë theksojnë se sigurimi i përfitimeve financiare ose i qasjes në fonde nga një shtet i huaj me qëllim ndikimin në politikën e jashtme të SHBA-së mund të përbëjë shkelje të Ligjit për Regjistrimin e Agjentëve të Huaj (FARA) dhe ligjeve federale kundër ryshfetit.
KUSHNER MOHON PRETENDIMET
Avokatët e Kushnerit i kanë mohuar pretendimet, duke deklaruar se klienti i tyre nuk ka asnjë lidhje me Emiratet e Bashkuara Arabe, Fondacionin Watani apo llogari të fshehta bankare.
Në mbrojtjen e tyre pretendohet se të gjitha aktivitetet janë zhvilluar me dijeninë e presidentit të SHBA-së dhe në përputhje me ligjin.
